Kommuniké från extra bolagsstämma i PPI Public Property Invest AB (publ)

Beslut om utdelning och avstämningsdagar

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie för räkenskapsåret 2025, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,25 kronor per aktie. Extra bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdagar för utdelning ska vara den 30 juni 2026, 30 september 2026, 30 december 2026 och 31 mars 2027. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclears försorg den 3 juli 2026, 5 oktober 2026, 7 januari 2027 och 5 april 2027.

Styrelse och revisorer m.m.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Martin Mæland, Charlotte Håkonsen, Silje Cathrine Hauland, Siv Jensen, Jens-Fredrik Jalland och Sven-Olof Johansson omvaldes som styrelseledamöter, och Lennart Sten valdes till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Extra bolagsstämman beslutade att välja Lennart Sten till ny styrelseordförande.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för styrelse- och utskottsarbete ska uppgå till 1 000 000 kronor till styrelseordföranden, 500 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i investeringsutskottet. Arvodena ska utgå pro rata för tiden från och med noteringen på Nasdaq Stockholm fram till årsstämman 2027.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade aktierätter för såväl nuvarande som framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom PPI Public Property Invest AB-koncernen. I syfte att säkerställa leverans av aktier under incitamentsprogrammet beslutade extra bolagsstämman att emittera högst 633 220 teckningsoptioner och att till deltagare i programmet överlåta egna aktier som återköpts av bolaget.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2026 kl. 12.15 CEST.