Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Sällanköp |
| Industri | Gaming |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 mars 2026 klockan 10.00 i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 09.30. Den extra bolagsstämman sammankallas på begäran av bolagets två största aktieägare, Laureus Capital GmbH och Knuth Capital LLC FZ (de ”Större Aktieägarna”), som tillsammans representerar cirka 23 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom poströstning.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:
- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 19 mars 2026, och
- anmäla sig för deltagande på den extra bolagsstämman senast måndagen den 23 mars 2026, enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande” nedan, alternativt genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan.
ANMÄLAN FÖR FYSISKT DELTAGANDE
Anmälan för fysiskt deltagande på den extra bolagsstämman kan göras via formuläret anmälan om fysiskt deltagande tillgängligt på https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=stillfront27mars2026, eller via post till Bolaget på adress Stillfront Group AB (publ), ”EGM”, Sveavägen 21, 111 34 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer och, i förekommande fall, antal biträden (som inte får vara fler än två stycken). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas till ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-2026-egm-2026/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.
POSTRÖSTNING
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda ett särskilt formulär. Formuläret för poströstning finns tillgängligt och kan även ges in via följande webblänk: https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=stillfront27mars2026. Formuläret kan även skickas via post till Stillfront Group AB (publ), ”EGM”, Sveavägen 21, 111 34 Stockholm. Komplett poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 23 mars 2026. Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande genom poströstning på den extra bolagsstämman.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-2026-egm-2026/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande” ovan. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att få delta i den extra bolagsstämman fysiskt eller genom att avge poströst måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande blir upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 19 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på den extra bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om antalet styrelseledamöter
- Val av nya styrelseledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande
- Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter valda under punkt 8
- Stämmans avslutande
HUVUDSAKLIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelseledamoten Lars-Johan Jarnheimer utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid den extra bolagsstämman samt mottagna poströster.
Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7)
De Större Aktieägarna förslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Val av nya styrelseledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande (punkt 8)
De Större Aktieägarna föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026:
- Mohammad Alhaj Hasan
- Waleed Tuffaha
- Thomas Vollmöller
Mandatperioden för Erik Forsberg, Maria Hedengran och Lars-Johan Jarnheimer kommer fortsatt att löpa fram till slutet av årsstämman 2026. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2026 att bestå av Erik Forsberg, Maria Hedengran, Lars-Johan Jarnheimer, Mohammad Alhaj Hasan, Waleed Tuffaha och Thomas Vollmöller.
De Större Aktieägarna föreslår att Lars-Johan Jarnheimer väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
De Större Aktieägarna föreslår vidare att Erik Forsberg väljs till vice styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Mohammad Alhaj Hasan, födelseår 1981.
Utbildning: BSc i Management Science, Finance och Economics från Massachusetts Institute of Technology. Master of Business Administration (MBA), gemensam MBA/MA i Education från Stanford University.
Tidigare befattningar, urval: Styrelseledamot i Capital Bank (börsnoterad affärsbank i Jordanien). VP inom Quantitative Analysis på Rasmala Investments (UAE-baserat kapitalförvaltningsbolag). Finansanalytiker inom Technology, Media & Telecom vid Dresdner Kleinwort Wassersteins M&A-verksamhet i New York. Grundare av Jawaker och ZenHR (tidigare Akhtaboot).
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: VD för Jawaker (ett bolag i Stillfront-koncernen). Managing Director för Knuth Capital LLC FZ (storägare i Stillfront). Styrelseledamot för ZenHR (rekryteringsmjukvara).
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 22 077 038 aktier via Knuth Capital LLC FZ
Waleed Tuffaha, födelseår 1986.
Utbildning: University of Jordan, Electrical Engineering
Tidigare befattningar, urval: Mjukvaruingenjör på BoundlessDrop / Jawaker.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: CTO / General Manager på Jawaker, Partner på Knuth Capital LLC FZ.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 15 787 351 aktier via Knuth Capital LLC FZ.
Thomas Vollmöller, Dr., födelseår 1960.
Utbildning: Ph.D i International Business från University of St. Gallen. MBA i Economics från University of Hohenheim, Tyskland.
Tidigare befattningar, urval: VD för New Work SE och VD för Valora AG samt medlem i executive board i Tchibo GmbH, samt konsult på McKinsey & Co.
Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i eDreams ODIGEO S.A. och Ravensburger AG samt styrelseledamot i Franz Haniel & Cie. GmbH, Conrad Electronic Group och Stiftung Mercator.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 0.
Katarina G. Bonde, Marcus Jacobs och David Nordberg har meddelat Bolaget att de kommer att avgå som styrelseledamöter före den extra bolagsstämman.
Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter valda under punkt 8 (punkt 9)
Årsstämman den 14 maj 2025 fastställde styrelsens årliga arvode enligt följande: 840 000 kronor till styrelsens ordförande, 340 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 270 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 110 000 kronor till HR-utskottets ordförande och 54 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i HR-utskottet.
Under förutsättning att de väljs i enlighet med punkt 8 ovan föreslår de Större Aktieägarna att Thomas Vollmöller och Lars-Johan Jarnheimer (som ny styrelseordförande) ska erhålla arvode pro rata för perioden från den extra bolagsstämman intill slutet av årsstämman 2026, baserat på samma årliga arvodesnivåer som beslutades av årsstämman 2025 (inklusive eventuella utskottsarvoden). Mohammad Alhaj Hasan och Waleed Tuffaha föreslås inte erhålla något arvode för sina respektive uppdrag som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande är 517 968 480. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsen 30 208 121 egna aktier.
HANDLINGAR
Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-2026-egm-2026/.
Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.
För frågor om den extra bolagsstämman vänligen kontakta: Stillfront Group AB (publ), ”EGM”, Sveavägen 21, 111 34 Stockholm via post, eller per e-post till [email protected].
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i och med den extra bolagsstämman, vänligen se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende Bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Bolaget via e-post på [email protected]. Stillfront Group AB har org.nr 556721-3078 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.
* * *
Stockholm i februari 2026
Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)
To English-speaking shareholders
This notice to the extraordinary general meeting of Stillfront Group AB (publ), to be held on Friday, 27 March 2026 is available in English on the company’s website, https://www.stillfront.com/en/extra-bolagsstamma-2026-egm-2026/.