BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I PRESERVIA HOLDING AB

Vid dagens årsstämma i Preservia Holding AB fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande ska uppgå till ett prisbasbelopp för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att beloppet ska utbetalas som lön samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja den auktoriserade revisorn Mikael Köver, verksam vid MK & Associates AB, till bolagets revisor. Den nuvarande revisorn WeAudit Sweden AB:s uppdrag upphörde därmed i samband med årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande ändringar i bolagsordningen.
- En ny § 13 införs om rätt att delta i bolagsstämma, med lydelsen: "Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman."
- En ny § 14 införs om bolagsstämmans form, med lydelsen: "Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner av aktier samt teckningsoptioner och konvertibler med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som
framgår av bolagsordningen.

________________________

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB
Topias Riuttamäki, VD

E-post: [email protected]
preservia.se