Aixia Group AB (publ)     Plats: Göteborg

      Protokoll

Org nr: 556878-2295    Årsstämma 2026-04-16

Räkenskapsåret 2025-01-01- - 2025-12-31

1.        Stämmans öppnande:

2.        Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
 

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

4.       Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
 

5.        Val av en eller två justeringsmän.

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Christian Gustavsson

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7.       Anförande av verkställande direktör.

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

9.        Beslut

a)   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning.
Årsstämman beslutar om att inte genomföra någon utdelning med hänsyn taget till årets resultat.

Till årsstämmans förfogande stod:

Fir överkursfond (tkr)    5 460 

Balanserat resultat (tkr)      -501

Årets resultat (tkr)       144

     5 103

Årsstämman beslöt disponera enligt följande

i ny räkning överföres (tkr)    5 103

     5 103

c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året

10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslöt att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med O kr och med 118 400 kr (två prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 

12.  Val av styrelse.

Årsstämman godkände omval av Mattias Bergkvist, Leif Nord, Christian Gustavsson och Johan Ljungquist. Till personalrepresentant/styrelseledamot valdes Ellen Reinhardt. Till styrelseordförande omvaldes Leif Nord.

13.           Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.
 

14.           Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla
 

15.          Årsstämman avslutades.

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Kommuniké till Bolagsstämman - Aixia Group 2026

År 2025 var ett år präglat av en tydlig omställning i AI-marknaden. Efter ett mycket starkt 2024, drivet av större infrastrukturaffärer, såg vi under 2025 en mer avvaktande investeringsmiljö med förlängda beslutsprocesser och senarelagda projekt. Nettoomsättningen minskade till cirka 222 MSEK (361 MSEK), samtidigt som resultatet pressades av lägre volymer i större projekt, ökade kostnader samt integrationsarbete kopplat till genomförda förvärv. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta inte är ett tecken på minskad efterfrågan, utan snarare en mognad i marknaden där fokus förflyttats från experimentell AI till tillämpad och industriell AI med tydlig affärsnytta. Under året har Aixia stärkt sin strategiska position genom investeringar i lokal AI-infrastruktur, ökad andel återkommande intäkter via förvärv samt fortsatt utveckling av vår plattform AiQu och erbjudande inom "AI made in Sweden".

Inför 2026 ser vi en marknad som successivt rör sig från osäkerhet mot struktur och ökad investeringsvilja, särskilt inom områden som AI-suveränitet, lokal infrastruktur och industriella AI-tillämpningar. Vi går in i året med en stark pipeline om cirka 174 MSEK samt en förbättrad strukturell grund med högre andel återkommande intäkter och en lägre kostnadsbas. Tillsammans med genomförda effektiviseringsprogram och integration av förvärv skapar detta goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet och kassaflöde. Vår strategi ligger fast - vi justerar tempot men inte riktningen. Med fokus på skalbarhet, lokal kontroll och bevisad affärsnytta inom AI står Aixia väl positionerat att ta en ledande roll i nästa fas av marknadens utveckling.