Kommuniké från fortsatt årsstämma i BuddyPro Group AB (publ)

Fastställande av räkenskaper och resultatdisposition

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att medlen överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

I enlighet med kallelsen prövades frågan om ansvarsfrihet separat för varje styrelseledamot och verkställande direktör och för varje tjänstgöringsperiod under räkenskapsåret 2025. Bolagets revisor hade i revisionsberättelsen tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas, och styrelsen hade i kallelsen avstått från att lämna förslag i sak och hänvisat till aktieägarnas egen prövning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Mathias Kahn, Carl Segersten, Jochen Thewes, Tahero Nori, Evin Cetin, David Pettersson Österdahl och Siavash Habibi för deras respektive tjänstgöringsperioder.

Stämman beslutade att inte bevilja Karl Victor Alexander Winqvist, tidigare verkställande direktör och styrelseledamot, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Ett beslut att inte bevilja ansvarsfrihet innebär inte något ställningstagande till om skadeståndsskyldighet föreligger. Det innebär att bolaget under ett år framåt behåller möjligheten att få frågan rättsligt prövad. Styrelsen har inte fattat något beslut om att väcka talan.

Som bolaget tidigare informerat om, senast den 23 juni 2026, föreligger en tvist mellan bolaget och den tidigare verkställande direktören. Bolaget bestrider de anspråk som framställts.

Styrelse, revisor och arvoden

●        Antalet styrelseledamöter fastställdes till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, och antalet revisorer till en utan revisorssuppleant.

●        Arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

●        Jochen Thewes, Tahero Nori, Evin Cetin och David Pettersson Österdahl omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jochen Thewes omvaldes till styrelsens ordförande.

●        Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB omvaldes till bolagets revisor. Revisionsbyrån har meddelat att Thomas Jönsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen vid var tid medger. Beslutet biträddes av samtliga vid stämman företrädda aktier och röster.

Protokoll

Fullständigt protokoll från stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.buddyprogroup.com.