Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28891938, indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 7. maj 2026 kl. 16.00 på selskabets adresse, Dampfærgevej 10, 5. sal, 2100 København Ø.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Forslag om vedtægtsændring med bemyndigelse til udstedelse af warrants
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er en uge før generalforsamlingen, torsdag den 30. april 2026 kl. 16.00.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, som er berettiget til og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tirsdag den 5. maj 2026 kl. 16.00 anmode selskabet om adgang ved at sende en mail til [email protected].

Uddybelse af punkterne på dagsordenen

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen. Årsrapporten vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2025/2026, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 

5. Forslag om vedtægtsændring bemyndigelse til udstedelse af warrants

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en ændring af selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants.

Baggrund og formål
Formålet med bemyndigelsen er at styrke incitamentsstrukturen for bestyrelse, direktion og medarbejdere samt sikre fortsat tiltrækning og fastholdelse af nøglekompetencer i Freetrailer Group.

Forslagets indhold
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i vedtægterne med følgende hovedindhold:

• Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 6. maj 2031 at udstede op til 250.000 warrants.
   
• Warrants kan tildeles medlemmer af medarbejdere, direktion og bestyrelse i koncernen. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
   
• Hver warrant giver ret til kontant tegning af en aktie a kr. 0,75
   
• Udnyttelseskursen fastsættes af bestyrelsen og må ikke være lavere end markedskursen på tildelingstidspunktet (medmindre andet følger af gældende regler).
   
• Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants, herunder optjeningsperiode, udnyttelsesvinduer og eventuelle good/bad leaver-betingelser, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.
   
• Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage den nødvendige kapitalforhøjelse (ad en eller flere gange med op til nominelt kr. 187.500) ved udnyttelse af warrants samt til at foretage de tilhørende vedtægtsændringer.
   
• Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.
   
• Bemyndigelsen omfatter endvidere, at bestyrelsen efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven kan genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

6. Valg af bestyrelse
Efter vedtægterne afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.
 

Alle fire siddende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg af de fire siddende medlemmer af bestyrelsen:

• Kræn Østergaard Nielsen
• Jesper Lohmann
• Charlotte Bender
• Anders Birk Jensen

7. Valg af revisor
Som led i virksomhedens fortsatte udvikling, foreslår skift af selskabets revisor til:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Denmark

8. Eventuelt
Der kan ikke træffes beslutning under dette punkt.