Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 maj 2026 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2026, per post till adress Relevance Communication Nordic  AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgifter om ställföreträdare eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall återföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.rlvnc.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 18 maj 2026.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om personuppgiftsbehandling i samband med stämman se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter

12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Förslag om bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.

14. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut:

Resultatdisposition, punkt 8 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 4 520 000 aktier vilka motsvarar cirka tjugo procent (20 %) av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för förslaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Förslag om bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket, punkt 13

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut.

Valberedningens förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Det föreslås att Tobias Fagerlund väljas till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, att den som valberedningen anvisar väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 9

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med två och en fjärdedels (2,25) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 10

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter, punkt 11

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Max Donatello Söhr, Oskar Sardi, och Tobias Fagerlund samt nyval av Emma Ridderstad och Olga Bergman, samt att Allians Revision och Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor omväljs till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Styrelseledamöterna Johan Rikner och Niklas Bergman har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Max Donatello Söhr.

Som presentation av de föreslagna nya ledamöterna anförs följande:

Emma Ridderstad (f. 1980)

Emma Ridderstad är VD och entreprenör med erfarenhet från tech-, media- och juridikbranschen. Hon har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, strategi och transformation i både etablerade bolag och tillväxtbolag.

Hon har arbetat i ledande roller med att utveckla och skala affärsmodeller i digitala miljöer samt drivit förändringsarbete i teknikintensiva organisationer. Hennes fokus är strategi, affärsutveckling och hur teknologi påverkar organisationer och beslutsfattande.

Emma är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger inga aktier i Relevance.

Olga Bergman (f. 1981)

Olga Bergman har under drygt 20 år arbetat som marknadschef och strategisk rådgivare för bolag som Google, EF Education First och Oriflame. Hon har omfattande erfarenhet av att driva tillväxt i internationella miljöer och har en tydlig förmåga att kombinera övergripande strategier med operativ exekvering. Med fokus på hög effektivitet och resultatstyrning i snabbväxande organisationer har Olga en bakgrund som präglas av både struktur och stor leveranskapacitet. De senaste åren har hon verkat som fristående konsult och interim marknadschef, där hon stöttat tillväxtbolag som PinMeTo och Assently i att forma sina marknadsstrategier, optimera budgetar och bygga fungerande team för framtiden.

Olga är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger inga aktier i Relevance.

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades vid extra bolagsstämma den 25 maj 2024 och har bestått av Ebba Geijer och Patrik Westerlund.

Övrig information
För giltiga beslut enligt punkten 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 25 308 052. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i april 2026

Relevance Communication Nordic AB

Styrelsen