Aktieägarna i SpectrumOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2026 klockan 13:00 på Vasagatan 12, 8 tr i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2026 och dels senast den 18 juni 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till SpectrumOne AB, Att: Bolagsstämma, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.spectrumone.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev eller e-post till Bolaget på ovan angivna adress eller e-postadress [email protected]. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 16 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast den 18 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
3. Val av styrelse och revisor.
4. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner.
5. Beslut om ändring av bolagsordning
6. Beslut om företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO 5.
7. Beslut om godkännande av ägarspridning av aktier i dotterbolaget Cloud Explorers AB (publ).
8. Beslut om att godkänna beslut i dotterbolaget Cloud Explorers gällande emission av upp till 4 000 000 teckningsoptioner för styrelseledamöter.
9. Beslut om att godkänna beslut i dotterbolaget Cloud Explorers gällande emission av upp till 12 000 000 teckningsoptioner för verkställande direktör, ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och anställda.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9-11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag från valberedningen kommer att meddelas senare.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan medföra utgivande av, konvertering till eller teckning av sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier.

Skälet till att styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i Bolaget och/eller att möjliggöra förvärv. Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst cirka 10,8 procent.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra fullt nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 5 som föreslås emitteras enligt punkt 14 på dagordningen.

Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor, och antalet aktier ska uppgå till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 enligt punkt 14 kan antalet aktier och aktiekapitalet komma att överstiga nuvarande högsta gränser i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 4 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Beslutet enligt denna punkt 13 är villkorat av att årsstämman beslutar om företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO 5 i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14.

Majoritetskrav och bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet och bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 14 - Beslut om företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO 5

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 207 110 452 teckningsoptioner av serie TO 5 ("TO 5"), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen ska genomföras genom utgivande av högst 51 777 613 units, där varje unit består av fyra (4) TO 5.

Bakgrund och motiv

Syftet med företrädesemissionen av TO 5 är att möjliggöra kapitalanskaffning till Bolaget på ett sätt som ger befintliga aktieägare företräde att delta i finansieringen och samtidigt skapar möjlighet till ytterligare kapitaltillskott vid framtida nyttjande av teckningsoptionerna. Nettolikviden från emissionen och det kapital som kan tillföras Bolaget vid framtida nyttjande av TO 5 avses användas för finansiering av Bolagets fortsatta utveckling.

Emissionsvillkor

1. 1. Bolaget ska emittera högst 207 110 452 TO 5. Teckningsoptionerna ges ut mot betalning.
   2. Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) TO 5.
   3. Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av uniträtter i enlighet med tilldelningsprinciperna nedan.
   4. Den som på avstämningsdagen den 2 juli 2026 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller uniträtter. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter ska vara den 30 juni 2026 och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter ska vara den 1 juli 2026.
   5. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 juli 2026 till och med den 20 juli 2026. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
   6. Handel i uniträtter avses ske under perioden från och med den 6 juli 2026 till och med den 15 juli 2026. Handel i TO 5 avses ske på Nasdaq First North Growth Market från och med omkring den 12 augusti 2026, under förutsättning att erforderliga förutsättningar för handel föreligger.
   7. Teckningskursen ska uppgå till 0,01 kronor per unit, motsvarande 0,0025 kronor per TO 5. Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget initialt högst cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader.
   8. Teckning kan enbart ske av units. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer uniträtterna att upphöra och TO 5 att levereras i enlighet med Euroclear Sweden AB:s rutiner.
   9. Varje TO 5 ska medföra rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2027 till och med den 31 maj 2027, eller den tidigare eller senare dag som följer av de fullständiga villkoren för TO 5.
   10. Teckningskursen vid nyttjande av TO 5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 14 maj 2027, dock lägst 0,10 kronor och högst 0,54 kronor per aktie. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen vid nyttjande av TO 5 som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
   11. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 5 kan Bolagets aktiekapital öka med högst 20 711 045,20 kronor genom utgivande av högst 207 110 452 nya aktier.
   12. Aktie som tillkommit genom nyttjande av TO 5 ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
   13. De fullständiga villkoren för TO 5 ska framgå av Bilaga A.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske enligt följande:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units;
2. i andra hand till övriga som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga TO 5 kan Bolagets aktiekapital öka med högst 20 711 045,20 kronor genom utgivande av högst 207 110 452 nya aktier, motsvarande en utspädning om högst cirka 33,33 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter fullt nyttjande.

Majoritetskrav och bemyndigande

Beslutet är giltigt om det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen därtill utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt punkt 14 om företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO 5 är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Punkt 15 - Beslut om godkännande av ägarspridning av aktier i dotterbolaget Cloud Explorers

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna genomförandet av en ägarspridning av dotterbolaget Cloud Explorers ("Cloud Explorers"), genom att erbjuda aktieägarna i SpectrumOne att med företrädesrätt förvärva samtliga 51 777 613 aktier i Cloud Explorers ("Erbjudandet"). Aktierna i Cloud Explorers avses tas upp till handel på lämplig handelsplats i anslutning till Erbjudandet, under förutsättning att erforderliga förutsättningar för sådan handel föreligger.

Bakgrund och motiv

Styrelsen bedömer att en ägarspridning av dotterbolaget Cloud Explorers genom en separat notering gynnar både Cloud Explorers och SpectrumOnes fortsatta utveckling och tillväxt. Cloud Explorers bedöms ha stor marknadspotential men är i behov av tillskott av kapital för att kunna realisera denna potential. Det anses därför fördelaktigt att renodla koncernens verksamhet och säkerställa att Cloud Explorers får tillgång till nödvändigt tillväxtkapital genom en egen marknadsnotering.

Genom att dela upp koncernen och särnotera Cloud Explorers frigörs dessutom värden för SpectrumOnes aktieägare samtidigt som båda bolagen kan fokusera på sina respektive kärnverksamheter. Skälen för transaktionen är således att renodla verksamheterna, säkerställa framtida kapitalbehov samt ge ökad exponering.

Styrelsen har vidare valt att genomföra ägarspridningen som ett erbjudande med företrädesrätt för SpectrumOnes befintliga aktieägare, i stället för att rikta erbjudandet till externa investerare. Därigenom ges Bolagets aktieägare möjlighet att investera i Cloud Explorers på förmånliga villkor, samtidigt som SpectrumOne erhåller likvid för de sålda aktierna i Cloud Explorers. De aktieägare som inte önskar utnyttja sina inköpsrätter avses ha möjlighet att avyttra dessa under den planerade handelsperioden för inköpsrätter.

Styrelsen anser sammantaget att en avyttring av Cloud Explorers till SpectrumOnes befintliga aktieägare är fördelaktig för Bolaget och dess ägare.

Villkor och anvisningar för Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 414 220 904 inköpsrätter. Inköpsrätter tilldelas SpectrumOnes aktieägare i proportion till varje enskild aktieägares aktieinnehav i SpectrumOne på avstämningsdagen, varvid en (1) aktie i SpectrumOne berättigar till en (1) inköpsrätt. Åtta (8) inköpsrätter berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Cloud Explorers. Erbjudandet motsvarar högst 51 777 613 aktier i Cloud Explorers.

Priset i Erbjudandet är fastställt till 0,24 kronor per aktie. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer SpectrumOne att tillföras en försäljningslikvid om högst cirka 12,4 MSEK före transaktionskostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla inköpsrätter ska vara den 3 juli 2026. Sista dag för handel i SpectrumOne inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter ska vara den 1 juli 2026. SpectrumOne handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och med den 2 juli 2026.

Förvärv av aktier med stöd av inköpsrätter ska ske under perioden från och med den 7 juli 2026 till och med den 21 juli 2026 genom samtidig kontant betalning. Handel i inköpsrätter avses ske under perioden från och med den 7 juli 2026 till och med den 16 juli 2026. Förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period. Betalning för aktier som förvärvas utan stöd av inköpsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till förvärvaren genom avräkningsnota.

Efter förvärvsperiodens utgång blir outnyttjade inköpsrätter ogiltiga och saknar värde. För att förhindra förlust av värdet på inköpsrätterna måste dessa utnyttjas för förvärv av aktier senast den 21 juli 2026 eller avyttras senast den 16 juli 2026.

Tilldelning

Om inte samtliga erbjudna aktier förvärvas med stöd av inköpsrätter ska tilldelning av eventuellt återstående aktier inom ramen för Erbjudandet ske enligt följande:

1. i första hand till de som förvärvat aktier med stöd av inköpsrätter och som anmält intresse för förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätter, pro rata i förhållande till det antal inköpsrätter som utnyttjats för förvärv av aktier;
2. i andra hand till styrelseledamöter och anställda i Cloud Explorers som anmält intresse av att förvärva aktier i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;
3. i tredje hand till annan som anmält sig för förvärv av aktier i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som förvärvaren totalt anmält sig för förvärv av; och
4. till den som har lämnat garantiåtagande avseende förvärv av aktier.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Majoritetskrav och bemyndigande

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen därtill utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 16 - Beslut om att godkänna beslut i dotterbolaget Cloud Explorers gällande emission av upp till 4 000 000 teckningsoptioner för styrelseledamöter

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, godkänna det beslut som bolagsstämman i Cloud Explorers avser fatta avseende en riktad emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner till Cloud Explorers för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter i Cloud Explorers.

Beredning och motiv

Förslaget har beretts av aktieägare i Bolaget, utan medverkan av styrelseledamöter i Cloud Explorers som kan komma att omfattas av programmet. Programmet är avsett att bidra till Cloud Explorers långsiktiga värdeskapande och skapa en intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Cloud Explorers aktieägare.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopas att incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Cloud Explorers. Programmet bedöms öka deltagarnas engagemang i Cloud Explorers verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Cloud Explorers samt vara till fördel för såväl Cloud Explorers som dess aktieägare.

Villkor

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i Cloud Explorers.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma Cloud Explorers utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 juli 2026.
3. Cloud Explorers ska ha rätt och skyldighet att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för incitamentsprogrammet samt överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Cloud Explorers i enlighet med den tilldelning som anges nedan.
4. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsmässiga värde. Marknadsvärdet ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2026. Styrelsen har rätt att förlänga förvärvsperioden.
5. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Cloud Explorers under perioden från och med den 1 augusti 2029 till och med den 15 augusti 2029 till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
6. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 40 000 kronor.
7. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.
8. Teckningsoptioner som inte överlåts till deltagare enligt programmet får inte överlåtas eller utnyttjas inom ramen för programmet annat än efter nytt beslut eller godkännande av bolagsstämma i Cloud Explorers.
9. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Cloud Explorers aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B.

Tilldelning

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner ska beslutas i enlighet med följande tilldelningsramar.

Prestationskrav och intjänandeperiod

Eftersom teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde och förutsätter en positiv värdeutveckling för Cloud Explorers aktie för att skapa värde för deltagarna uppställs inga särskilda prestationskriterier för nyttjandet. Tiden från deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna till första möjliga dag för aktieteckning uppgår till minst tre år.

Värdering enligt Black & Scholes

Det preliminära marknadsvärdet per teckningsoption har beräknats till 0,0036 kronor enligt Black & Scholes-modellen. Beräkningen baseras på följande antaganden: värde på underliggande aktie 0,24 kronor, lösenkurs 0,75 kronor, löptid 3 år, volatilitet 35 procent, riskfri ränta 2 procent, förväntad utdelning 0 procent.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Under förutsättning att teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedöms programmet inte medföra några personalkostnader eller sociala avgifter. Kostnaderna för programmet består främst av kostnader för värdering, administration och rådgivning och beräknas uppgå till cirka 20 000 kronor. Några särskilda åtgärder för att begränsa bolagets finansiella risk har inte bedömts nödvändiga, och kostnader för sådana åtgärder beräknas därför uppgå till 0 kronor.

Utspädning

Baserat på 51 777 613 aktier i Cloud Explorers före programmet innebär emissionen, vid nyttjande av samtliga 4 000 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 7,2 procent av aktier och röster i Cloud Explorers efter fullt nyttjande.

Övriga incitamentsprogram

Utöver de föreslagna incitamentsprogrammen enligt punkterna 16 och 17 finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Cloud Explorers.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Beslutet kräver stöd av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelseledamot som omfattas av programmet och som är aktieägare i Bolaget bör inte delta i årsstämmans beslut avseende programmet.

Aktieägaren föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet i enlighet med vad som anges ovan.

Aktieägaren föreslår vidare att stämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 17 - Beslut om att godkänna beslut i dotterbolaget Cloud Explorers gällande emission av upp till 12 000 000 teckningsoptioner för verkställande direktör, ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och anställda

Aktieägare i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, godkänna det beslut som bolagsstämman i Cloud Explorers avser fatta avseende en riktad emission av högst 12 000 000 teckningsoptioner till Cloud Explorers för vidareöverlåtelse till verkställande direktör, ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och anställda i Cloud Explorers.

Beredning och motiv

Förslaget har beretts av Cloud Explorers styrelse i samråd med externa rådgivare. De personer som kan komma att omfattas av programmet har inte haft ett väsentligt inflytande över programmets slutliga utformning.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopas att incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i Cloud Explorers. Programmet bedöms öka deltagarnas engagemang i Cloud Explorers verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Cloud Explorers samt vara till fördel för såväl Cloud Explorers som dess aktieägare.

Villkor

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i Cloud Explorers.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma Cloud Explorers utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 juli 2026.
3. Cloud Explorers ska ha rätt och skyldighet att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för incitamentsprogrammet samt överlåta teckningsoptionerna till verkställande direktör, ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och anställda i enlighet med den tilldelning som anges nedan.
4. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsmässiga värde. Marknadsvärdet ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2026. Styrelsen har rätt att förlänga förvärvsperioden.
5. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Cloud Explorers under perioden från och med den 1 augusti 2029 till och med den 15 augusti 2029 till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
6. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 120 000 kronor.
7. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.
8. Teckningsoptioner som inte överlåts till deltagare enligt programmet får inte överlåtas eller utnyttjas inom ramen för programmet annat än efter nytt beslut eller godkännande av bolagsstämma i Cloud Explorers.
9. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Cloud Explorers aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga C.

Tilldelning

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Cloud Explorers i enlighet med följande tilldelningsramar.

Prestationskrav och intjänandeperiod

Eftersom teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde och förutsätter en positiv värdeutveckling för Cloud Explorers aktie för att skapa värde för deltagarna uppställs inga särskilda prestationskriterier för nyttjandet. Tiden från deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna till första möjliga dag för aktieteckning uppgår till minst tre år.

Värdering enligt Black & Scholes

Det preliminära marknadsvärdet per teckningsoption har beräknats till 0,0036 kronor enligt Black & Scholes-modellen. Beräkningen baseras på följande antaganden: värde på underliggande aktie 0,24 kronor, lösenkurs 0,75 kronor, löptid 3 år, volatilitet 35 procent, riskfri ränta 2 procent och förväntad utdelning 0 procent.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Under förutsättning att teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedöms programmet inte medföra några personalkostnader eller sociala avgifter. Kostnaderna för programmet består främst av kostnader för värdering, administration och rådgivning och beräknas uppgå till cirka 20 000 kronor. Några särskilda åtgärder för att begränsa bolagets finansiella risk har inte bedömts nödvändiga, och kostnader för sådana åtgärder beräknas därför uppgå till 0 kronor.

Utspädning

Baserat på 51 777 613 aktier i Cloud Explorers före programmet innebär emissionen, vid nyttjande av samtliga 12 000 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 18,8 procent av aktier och röster i Cloud Explorers efter fullt nyttjande.

Övriga incitamentsprogram

Utöver de föreslagna incitamentsprogrammen enligt punkterna 16 och 17 finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Cloud Explorers.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Beslutet kräver stöd av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Aktieägaren föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet i enlighet med vad som anges ovan.

Aktieägaren föreslår vidare att stämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar enligt aktiebolagslagen, fullständiga förslag till beslut och underlag avseende punkterna 12-17, inklusive fullständiga villkor för TO 5, fullständiga villkor och värderingsunderlag avseende teckningsoptionsprogrammen i Cloud Explorers samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman, kommer från och med den 11 juni 2026 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm samt på Bolagets hemsida www.spectrumone.com. Kopior av dokumenten skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 414 220 904.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________________

SpectrumOne AB (publ)
Styrelsen

För mer information:

Fredric Forsman, Styrelseordförande
+46 739 78 78 44
[email protected]

Certified Adviser:

Bergs Securities AB (559071-6675)
Jungfrugatan 35
SE-114 44 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 408 933 50
www.bergssecurities.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.spectrumone.com