Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ)


Aktieägarna i Tourn International AB (publ), org. nr 556800-7461, ("Tourn International" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2026 klockan 11:00 hos Bolaget på Sturegatan 4, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman kommer att påbörjas klockan 10:30.


Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken den 13 maj 2026, och
• dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 18 maj 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Tourn International AB (publ), "AGM", Sturegatan 4, 114 35 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. 

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas via e-post till [email protected], tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://ir.tourn.com och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
13. Stämmans avslutande

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT
Större aktieägare representerandes över 22,4 procent av rösterna i Bolaget har lagt fram följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 10-12 enligt ovanstående förslag till dagordning. 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Större aktieägare föreslår att David Nylén utses till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som större aktieägare istället anvisar.

Punkt 10 - Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Större aktieägare föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Större aktieägare föreslår att arvodet till styrelseordförande ska utgå med två prisbasbelopp och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp vardera. Detta avser ledamöter som ej arbetar för Bolaget.

Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 12 - Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Robin Stenman, David Nylén och Gustaf Kellner.  

Större aktieägare föreslår omval av Gustaf Kellner som styrelsens ordförande. 

För presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.tourn.com. 

Större aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, för det fall Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisor, auktoriserade revisorn Andreas Nyberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.  


 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för Bolagets räkning på Bolagets kontor på Sturegatan 4 i Stockholm senast tre (3) veckor före stämman kommer att hållas tillgängliga för Bolagets räkning på Bolagets kontor på Sturegatan 4 i Stockholm. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida ww.tourn.com och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Antal aktier och röster
Det finns totalt 9 753 350 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. 

Aktieägares rätt att få upplysningar
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. 


Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Stockholm i april 2026 Tourn International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Robin Stenman
VD, TOURN International AB (publ)
[email protected]
 

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
[email protected] / +46 (0)8 684 211 00
Biblioteksgatan 3, 111 46, Stockholm, Sverige