Vitrolife AB (publ), 556354-3452, håller årsstämma tisdagen den 5 maj 2026 kl. 17.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 april 2026, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 april 2026.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman, utöver att anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 24 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 28 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 april 2026 via Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, per telefon till 08-402 58 74 eller med post till Vitrolife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 28 april 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Poströstningsformuläret kan skickas med e-post till [email protected], eller med post till Vitrolife AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden ABs webbplats enligt instruktioner på www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.vitrolifegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
9. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Framläggande och beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Styrelseledamöter:

1. Henrik Blomquist (omval),
2. Karen Lykke Sørensen (omval),
3. Pia Marions (omval),
4. Jón Sigurdsson (omval),
5. Nicklas Hansen (nyval), och
6. David T. Hansen (nyval).

Styrelseordförande:

1. Jón Sigurdsson (omval).

Revisor:

1. Deloitte AB (omval).

1. Godkännande av instruktion för valberedningen.
2. Beslut om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2026:
   1. antagande av programmet; och
   2. emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna eller till en tredje part; eller
   3. aktieswapavtal med en tredje part med anledning av programmet.
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
5. Beslut om ändring av bolagsordningen.
6. Årsstämmans avslutande.