EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 25.3.2026 KLO 12.00  

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2026 päätökset 

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2026 kello 10.00 alkaen osoitteessa Kasarmikatu 21, Helsinki. 

Yhtiökokous hyväksyi kaikki kokouskutsuun sisältyneet ehdotukset. 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2025 vahvistettiin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2025. Toimielinten palkitsemisraportti hyväksyttiin. 

Osinko 

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot 

Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Tomi Laaksola, Paul-Petteri Savolainen, Mika Uotila ja Mikko Wirén. 

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 

• hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja

• kaikille muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa kullekin. 

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. 

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niklas Oikian. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. 

Kestävyysraportoinnin varmentaja 

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Niklas Oikian. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Kestävyysraportoijan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiökokous päätti päivittää voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevan kohdan (kohta 10) mukaista luetteloa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista siten, että luetteloiden alakohtiin 10 ja 13 lisätään viittaukset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta tarvittaessa. Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista ja hallituksen valtuuttaminen päättämään hallituksen 28.4.2025 päätöksen korvaamisesta koskien erityisten oikeuksien antamista 

Merkintäoikeusanti 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista seuraavasti: 

1. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 126 miljoonaa osaketta.
   
   
2. Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle mahdollisia merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Osakkeiden merkintähinta maksettaisiin käteisellä. 
   
   
3. Mikäli osakkeita annetaan toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, nämä osakkeet voidaan antaa ensin maksutta yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkitsijöille, jotta osakkeiden toimitus merkitsijöille voidaan toteuttaa maksua vastaan. Osakkeiden antaminen yhtiölle tässä tarkoituksessa ei vähennä valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden jäljellä olevaa enimmäismäärää. Osakkeiden antaminen yhtiölle edellyttää, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
   
   
4. Hallitus valtuutettiin päättämään Osakeannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittämisen perusteista.
   
   
5. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
   
   
6. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Hallituksen erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen 28.4.2025 korvaaminen 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muuttamaan varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella 28.4.2025 tehtyä päätöstä antaa enintään 1.000.000 osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (”Varma”) seuraavasti: 

1. Hallituksen päätös 28.4.2025 P001 (Rekisteröity 09.05.2025 08:20:40) erityisten oikeuksien antamisesta kumoutuu Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin myötä.
   
   
2. Hallitus valtuutettiin korvaamaan päätös samansisältöisellä päätöksellä siten, että valtuutuksen perusteella Varmalle annettavilla erityisillä oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä olisi Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnistä lähtien yhteensä enintään 5 miljoonaa osaketta tai tätä pienempi hallituksen päättämä määrä. 
   
   
3. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
   
   
4. Hallitus valtuutettiin päättämään edellä mainittujen muutosten rekisteröinnin ajankohdasta siten, että muutokset rekisteröidään samanaikaisesti Osakeannissa mahdollisesti annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin kanssa.
   
   
5. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
   
   
6. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Hallituksen valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin: 

1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista.
   
   
2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
   
   
3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 
   
   
4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
   
   
5. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista. 
   
   
2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. 
   
   
3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
   
   
4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.812.561 kappaletta, mikä vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1. mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
   
   
5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
   
   
6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
   
   
7. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.