EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.1.2026 KLO 17.00 (EET/EEST)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Evli Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Evli Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset Evli Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2026. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet:

• kauppatieteiden tohtori Christina Dahlblom
• tekniikan tohtori, diplomi-insinööri Fredrik Hacklin
• kauppatieteiden maisteri Sari Helander
• diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Robert Ingman
• kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Niko Mokkila
• kauppatieteiden maisteri, Executive MBA Tomi Närhinen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuus täyttää hallinnointikoodin asettamat riippumattomuusvaatimukset. Kaikki ehdokkaana olevat hallituksen jäsenet Robert Ingmania lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ingman Group Oy Ab:sta.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Tiedot hallituksen jäsenehdokkaista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa evli.com/sijoittajasuhteet/hallinnointi/hallitus. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien jäsenet.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen jäsenehdokkaiden listaa yhtiökokouksessa kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella on kokonaisuutena yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja kokemusta ja että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5 000 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500 euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

• Henrik Andersin (nimeäjä Oy Scripo Ab), nimitystoimikunnan puheenjohtaja
• Thomas Thesleff (nimeäjä Oy Prandium Ab)
• Roger Kempe (nimeäjä Oy Fincorp Ab)
• Robert Ingman (nimeäjä Ingman Group Oy Ab)

EVLI OYJ


Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, [email protected]


Evli Oyj

Evli on pohjoismainen varainhoitaja, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kohti vauraampaa huomista. Tarjoamme palkittua ja tuloksellista varainhoitoa sekä laajan valikoiman erilaisia sijoitusratkaisuja 40 vuoden kokemuksella. Evlissä työskentelee 300 ammattilaista ja hallinnoimme 20,8 miljardin euron asiakasvarallisuutta (netto 9/2025). Evlin B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

Lisätietoa osoitteessa evli.com.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, evli.com