Talenom Oyj, pörssitiedote 23.4.2026 klo 14.10

Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Talenom Oyj:n yhtiökokous pidettiin 23.4.2026. Kokous pidettiin Talenom Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Osakkeenomistajat pystyivät käyttämään äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.5.2026.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 olisi yhteensä täten enintään 0,05 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarat jätetään omaan pääomaan. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Mikäli hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta valtuutuksen perusteella, yhtiö julkistaa tällaisen hallituksen päätöksen erikseen. Hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että nykyiset hallituksen jäsenet Mikko Siuruainen, Elina Tourunen, Erik Tahkola, Lauri Lipsanen ja Henriikka Pakarinen valitaan uudelle toimikaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Siuruainen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 4 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 200 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT, KRT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 150 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla. Yhtiön osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhtiön osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yhtiön yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Yhtiön hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 4 000 000 yhtiön uutta tai mahdollisesti hallussa olevaa yhtiön osaketta. Valtuutuksen koko vastaa noin 8,7 prosenttia yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää yhtiön hallituksen oikeuden päättää kaikista ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa yhtiön osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Mikko Siuruaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Erik Tahkolaa, joka ei ole riippumaton suurimmista osakkeenomistajista, sekä Henriikka Pakarista, joka ei ole riippumaton yhtiöstä eikä suurimmista osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla sivulla https://investors.talenom.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026 viimeistään 7.5.2026.

Talenom Oyj
    
Lisätietoja:

Juho Ahosola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
050 525 6043
[email protected]

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu asiakaskeskeinen ja edistyksellinen tilitoimisto. Tehtävämme on auttaa yrittäjiä menestymään. Haluamme olla asiakkaillemme aito kumppani ja autamme asiakkaitamme kattavilla kirjanpito-, palkanlaskenta- ja asiantuntijapalveluilla. Visionamme onkin olla suositelluin talouden kumppani. Talenom toimii Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: https://investors.talenom.com/fi/