Torghatten Aqua avholder ordinær generalforsamling mandag 15. juni klokka 10, i selskapets lokaler på Toft, i Brønnøy. Det vil også bli mulig å følge generalforsamlingen digitalt, via Teams.

Vi oppfordrer aksjeeiere som ønsker å benytte sine stemmerettigheter om å forhåndsstemme på caplist.no, eller utsteder en stemmefullmakt på Caplist.
Aksjeeiere som har spørsmål til møtet oppfordres til å sende inn disse på forhånd gjennom Caplist. Dette vil forenkle gjennomføringen av møtet og sørge for at spørsmål blir besvart.
Viktig: Når du logger deg inn på caplist.no må du velge fanen "aksjonær", ikke "admin".

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten digitalt eller fysisk, bes om å melde seg på i
Caplist, eller sende en epost til: [email protected] før fredag 12. juni klokken 15.

Styret har foreslått følgende saker til agendaen:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen
3. Valg av møteleder
4. Valg av person til å medundertegne protokollen
5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025, herunder styrets forslag om utbytte.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
7. Valg av medlemmer til styret og valgkomité, og fastsetting av honorar

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen:
Styrets leder, Frode Blakstad, vil åpne generalforsamlingen.
Sak 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen:
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".
Sak 3. Valg av møteleder:
Styret foreslår at Frode Blakstad velges som møteleder.
Sak 4. Valg av person til å medundertegne protokollen:
Styret foreslår at Arnfinn Torgnes velges til å medundertegne protokollen, sammen med møteleder.
Sak 5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2025, herunder styrets forslag om utbytte:
Styrets årsberetning, selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for selskapet og datterselskaper (konsernet) for 2025 sammen med revisors beretning vedlegges innkallingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2025. Generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på kr 10,00 per aksje, totalt kr 74 197 680. Siste dag aksjene omsettes inklusive rett til utbytte («last day inclusive») er 15. juni 2025. Verdipapirsentralen (VPS) vil 2 dager etter «last day inclusive» være oppdatert med de aksjonærene som vil få utbetalt utbytte, altså 17. juni 2025 («record date»). Utbyttet utbetales via VPS så snart dette praktisk lar seg gjøre etter «record date»."
Sak 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisors godtgjørelse for 2025 dekkes etter regning.
Sak 7. Valg av medlemmer til styret og valgkomité, og fastsetting av honorar:
Valgkomiteen har fremmet følgende forslag:

Styre:
Frode Blakstad, styrets leder
Paul Birger Torgnes, nestleder
Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem
Wenche Stuvland Knygh, styremedlem
Arnfinn Torgnes, styremedlem
Karl Johann Torgnes, varamedlem

Valgkomité:
Jan-Stian Saltermark, leder
Elin Torgnes
Siw Moxness

Honorar:
Styret:
Leder: NOK 100.000.
Nestleder, medlemmer og varamedlem av styret: NOK 60.000.

Valgkomité:
Leder og medlemmer: NOK 5000.

Toft 08. juni 2026
Frode Blakstad,
styreleder, Torghatten Aqua AS